Manual de Políticas Internas
Entregable de onboarding: estructura mínima obligatoria con estado por sección.
Cap. X RCGart. 37 RCG (plazo)art. 37 Bis RCG (contenido mínimo)
Secciones mínimas del Manual
art. 37 Bis RCG10 de 14 secciones completas.
- 01Objeto y alcance del ManualCompleta
- 02Marco normativo aplicableCompleta
- 03Designación y funciones del Representante Encargado de CumplimientoCompleta
- 04Criterios de identificación del Cliente y UsuarioCompleta
- 05Identificación del Beneficiario ControladorCompleta
- 06Metodología de Enfoque Basado en RiesgosCompleta
- 07Criterios de determinación del Grado de RiesgoPendiente
- 08Elaboración y resguardo del Expediente ÚnicoCompleta
- 09Perfil Transaccional y detección de desviacionesCompleta
- 10Criterios de generación y presentación de AvisosPendiente
- 11Sistema de alertas y operaciones que se pretendan llevar a caboCompleta
- 12Capacitación y difusión internaPendiente
- 13Auditoría y evaluación del cumplimientoPendiente
- 14Resguardo, conservación y confidencialidad de la informaciónCompleta
La maqueta muestra sólo la estructura y su estado: no hay contenido redactado ni generación real de PDF.
Plazo de elaboración
art. 37 RCG61
de 90 días naturales desde el alta
Quedan 29 días
El recordatorio de este plazo sale por calendario y correo desde Integraciones.
Control de versiones
- v3 · 12-jun-2026 — Actualización de la metodología de EBR
- v2 · 04-mar-2026 — Incorporación del Beneficiario Controlador
- v1 · 18-ene-2026 — Versión inicial aprobada por el consejo