Despacho Iturbide & Asociados, S.C. · sujeto obligado administrado (2 de 2)

Alertas

art. 41 fr. V

Despacho Iturbide & Asociados, S.C. — el mecanismo automatizado debe alertar sobre operaciones que se pretendan llevar a cabo, antes de ejecutarlas, en cada uno de los 2 sujetos obligados.

art. 41 fr. V RCGart. 38 RCGart. 23 Quáter 1 RCG
1 pendiente(s) de revisión

«La norma admite hojas de cálculo. Lo que no admite es alertar antes de la operación ni sostener diez años de histórico verificable — eso es lo que Excel no hace y esto sí.»

Alertas del sujeto obligado

art. 41 fr. V RCG

Cada fila muestra primero el sello de tiempo de la alerta y después el de la operación registrada: la secuencia temporal es parte del requisito.

  • Constructora Peñaloza Hermanos, S.A. de C.V.

    Motivo: Grado de Riesgo alto

    Sujeto obligado: Inmobiliaria Vértice del Bajío · Expediente CPH190215DR2

    Se pretende llevar a cabo: Compraventa de nave industrial por $12,400,000 MXN

    Derivó en aviso
    Alerta emitida: 16-ago-2026 09:12Operación registrada: 16-ago-2026 11:40

  • Desarrollos Costa Azul Holding, S.A. de C.V.

    Motivo: País de riesgo

    Sujeto obligado: Grupo Residencial Altamar · Expediente DCA200714TT9

    Se pretende llevar a cabo: Aportación de terreno a fideicomiso por $9,800,000 MXN

    Revisada por oficial de cumplimiento
    Alerta emitida: 24-jul-2026 08:03Operación registrada: 24-jul-2026 13:22

  • Rogelio Peñaloza Mendívil (Beneficiario Controlador)

    Motivo: PEP

    Sujeto obligado: Inmobiliaria Vértice del Bajío · Expediente CPH190215DR2

    Se pretende llevar a cabo: Escrituración pendiente de programar

    Pendiente de revisión
    Alerta emitida: 18-ago-2026 16:47Operación registrada: Operación aún no ejecutada

Maqueta: las alertas son datos de ejemplo y no hay reglas corriendo. El origen de cada motivo se administra en «Cotejo de listas y PEP».