Acerca de esta maqueta
Maqueta visual con datos de ejemplo: no hay base de datos, ni cálculo real, ni presentación de avisos. Cobertura declarada tal cual está.
art. 41 RCG (funciones del oficial de cumplimiento)
Las 6 funciones del art. 41 RCG
art. 41 RCG| Fracción | Función | Pantalla | Estado |
|---|---|---|---|
| I | Verificar y aplicar el cumplimiento del Manual | Manual de Políticas Internas | Maqueta |
| II | Integrar y presentar los Avisos a la UIF | Avisos UIF | Maqueta |
| III | Vigilar operaciones y detectar inusualidades | Operaciones · Alertas | Maqueta |
| IV | Elaborar y actualizar el Grado de Riesgo | Motor de Riesgo · Expedientes | Maqueta |
| V | Coordinar la capacitación del personal | Capacitación | Maqueta |
| VI | Servir de enlace con la autoridad y la auditoría | Auditoría y Dictamen | Próximamente |
Los 5 pilares del programa de cumplimiento
| Pilar | Alcance | Pantalla | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Registro y alta del sujeto obligado | Registro | Maqueta |
| 2 | Conocimiento del cliente y expedientes | Conocimiento del cliente · Expedientes | Maqueta |
| 3 | Enfoque basado en riesgo (EBR/MER) | Motor de Riesgo · Listas y PEP | Maqueta |
| 4 | Avisos, umbrales y efectivo | Avisos UIF · Efectivo y metales | Maqueta |
| 5 | Manual, capacitación y auditoría | Manual · Capacitación · Auditoría | Parcial |
Cada pantalla marcada «Maqueta» tiene interfaz completa con datos de ejemplo hardcodeados. «Próximamente» y «Parcial» significan exactamente eso: función no construida. Regla del proyecto