Monitoreo de efectivo y metales preciosos
art. 41 fr. VIEs la fracción que se olvida al hablar del mecanismo automatizado: no es scoring ni expediente, es control de la forma de pago.
art. 41 fr. VI RCGart. 32 Ley
Esta pantalla es independiente del registro general de operaciones: una operación puede estar perfectamente dentro del Perfil Transaccional del cliente y aun así disparar aquí por la forma de pago.
Operaciones con efectivo del semestre
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Operaciones con metales preciosos
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Casos en o sobre umbral del art. 32
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Operaciones con efectivo o metales preciosos
art. 32 Ley · restricciones al uso de efectivo| Fecha | Cliente | Forma de pago | Monto | Umbral art. 32 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-ago-2026 | Constructora Peñaloza Hermanos, S.A. de C.V. | Efectivo (MXN) | $620,000 | En o sobre umbral | Enganche liquidado en efectivo. |
| 02-ago-2026 | María Fernanda Lozano Arriaga | Efectivo (MXN) | $180,000 | Bajo umbral | Pago de apartado. |
| 24-jul-2026 | Desarrollos Costa Azul Holding, S.A. de C.V. | Oro (lingotes certificados) | $430,000 equivalente | Acercándose | Dación en pago parcial con metal precioso. |
| 11-jul-2026 | Jorge Alberto Villaseñor Ponce | Efectivo (USD) | $14,000 USD | Bajo umbral | Pago de gastos de escrituración. |
Maqueta: tabla con datos de ejemplo. No hay regla de umbral corriendo ni conversión real de metales a valor de referencia.