Despacho Iturbide & Asociados, S.C. · sujeto obligado administrado (2 de 2)

Dashboard del sujeto obligado

Inmobiliaria Vértice del Bajío, S.A. de C.V. — vista consolidada del mecanismo automatizado. Proporcionalidad, histórico verificable de 10 años y alertas antes de la operación.

art. 41 RCG · seis funcionesart. 17 penúltimo párrafo Ley
Riesgo medio

Expedientes activos

4

3 activos · 1 bloqueado por lista

Operaciones acumuladas del mes

13,082 UMA

$15.5M MXN equivalentes en agosto 2026

Alertas abiertas

1

Pendiente de revisión del oficial de cumplimiento

PEP · coincidencia difusa 82%

Próximo aviso por vencer

4 días

Folio UIF-2026-07-000388 — ventana de 30 días naturales

Capacitación anual

50%

2 de 4 personas con acuse de lectura del periodo

Dictamen

No aplica aún

Primer periodo auditado 2028 · primer dictamen marzo 2029

Cap. XIV RCG

Visita guiada

0/16

Pantallas del mecanismo automatizado ya recorridas — 0% del recorrido.

Riesgo
En reglaAtenciónRiesgo

Acumulación de 6 meses en UMA vs. umbral de fracción V

art. 17 penúltimo párrafo Ley; art. 41 fr. II RCG

Acumulado del semestre: 33,920 UMA.

Sobre umbral

Cifra del umbral (8,025 UMA) sujeta a validación normativa.

Maqueta: los montos y su conversión a UMA son datos de ejemplo estáticos. No hay cálculo de UMA corriendo.

Bitácora de eventos recientes

soporte del histórico verificable

Sólo lectura. La bitácora es la evidencia que sostiene diez años de trazabilidad.

  1. Mariana Escobedo editó el expediente de Constructora Peñaloza Hermanos — hace 2 h
  2. Daniel Robledo cargó comprobante de domicilio de María Fernanda Lozano — hace 5 h
  3. Sistema generó alerta pre-operación por Grado de Riesgo alto — hace 1 día
  4. Mariana Escobedo aplicó override de Grado de Riesgo con justificación — hace 2 días
  5. Sistema descargó XML del aviso UIF-2026-08-000412 — hace 3 días

Sin hash de bitácora ni sellado real en esta maqueta.

Adopción del equipo del despacho

El despacho necesita saber si su equipo realmente usa la herramienta, no sólo que la compró.

Visita guiada completada3 de 5 usuarios
Expedientes con cuestionario completo2 de 4

«No es una herramienta más que tu equipo tiene que recordar abrir — te avisa a ti por donde ya trabajas.»

Expedientes con atención pendiente

art. 41 fr. I RCG
Ver todos

  • Constructora Peñaloza Hermanos, S.A. de C.V.

    CPH190215DR2 · última actualización 14-ago-2026

    Riesgo altoActivo

  • María Fernanda Lozano Arriaga

    LOAM880321J45 · última actualización 05-ago-2026

    Riesgo medioActivo

  • Desarrollos Costa Azul Holding, S.A. de C.V.

    DCA200714TT9 · última actualización 28-jul-2026

    Riesgo altoBloqueado

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plazos de Ley y RCG