Conocimiento del Cliente
El resultado de este cuestionario alimenta directamente el Expediente Único. Mientras falten campos obligatorios, el expediente no puede considerarse integrado.
art. 18 frs. I-III LeyCap. III Ter RCG, art. 23 Ter
Cuestionario de diagnóstico
art. 23 Ter RCGLos campos son de ejemplo y sólo de lectura: la maqueta no guarda captura ni valida contenido.
Bloques del cuestionario
Cada bloque corresponde a un elemento mínimo exigido por la Ley.
Identidad
Completoart. 18 fr. I Ley
- Nombre o razón social
- RFC / CURP
- Fecha de nacimiento o constitución
- Nacionalidad
- Domicilio
Actividad económica
Completoart. 18 fr. II Ley
- Giro o actividad principal
- Antigüedad de la actividad
- Ingreso anual estimado
Origen de los recursos
Incompletoart. 18 fr. III Ley
- Fuente declarada de los recursos
- Documento de respaldo
- Uso de efectivo o metales
Propósito de la relación
Incompletoart. 23 Ter RCG
- Tipo de operación pretendida
- Frecuencia esperada
- Destino o uso del inmueble
Progreso del expediente
Cuánto falta antes de poder integrar el Expediente Único.
100%
0 campos obligatorios pendientes de 14.
Al completar el cuestionario, los datos pasan al Expediente y al Motor de riesgo sin volver a capturarlos.
Qué se desbloquea al terminar
- · Integración del Expediente Único (art. 41 fr. I RCG).
- · Cálculo del Grado de Riesgo del cliente (Cap. III Bis RCG).
- · Generación del Aviso con los campos del cliente ya poblados.
- · Identificación del Beneficiario Controlador por orden de prelación.