Expediente único y Beneficiario Controlador
art. 41 fr. IConservar, actualizar y consultar. El histórico de Grado de Riesgo se conserva por diez años: no se sobreescribe el valor anterior.
Expedientes del despacho
art. 41 fr. I RCGCartera de prueba: dos sujetos obligados con dos expedientes cada uno; alertas y tareas se derivan de esta misma cartera.
| Cliente | Sujeto obligado | RFC / CURP | Grado de Riesgo | Estado | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Constructora Peñaloza Hermanos, S.A. de C.V.Persona moral | Inmobiliaria Vértice del Bajío | CPH190215DR2 | Riesgo alto | Activo | 14-ago-2026 |
| María Fernanda Lozano ArriagaPersona física | Inmobiliaria Vértice del Bajío | LOAM880321MDFZRR03 | Riesgo medio | Activo | 05-ago-2026 |
| Desarrollos Costa Azul Holding, S.A. de C.V.Persona moral | Grupo Residencial Altamar | DCA200714TT9 | Riesgo alto | Bloqueado | 28-jul-2026 |
| Jorge Alberto Villaseñor PoncePersona física | Grupo Residencial Altamar | VIPJ750109HJCLNR07 | Riesgo bajo | Activo | 31-jul-2026 |
Detalle · Constructora Peñaloza Hermanos, S.A. de C.V.
art. 41 fr. I RCGTipo de persona
Persona moral
RFC
CPH190215DR2
CURP
No aplica
Nacionalidad / residencia
Mexicana
Documentos del expediente
Acta constitutiva
Cargado el 14-ago-2026
Comprobante de domicilio
Cargado el 14-ago-2026
INE del representante
Cargado el 02-jul-2026
Constancia de situación fiscal
Pendiente de carga
Miniaturas de ejemplo: no hay carga de archivos ni OCR en esta maqueta.
Histórico de Grado de Riesgo
art. 23 Bis 4 RCG · conservación 10 añosRequisito legal: se conserva la serie completa con fecha y valor, no sólo el vigente.
| Fecha | Valor | Motivo |
|---|---|---|
| 14-ago-2026 | Riesgo alto | Override manual del oficial de cumplimiento |
| 10-feb-2026 | Riesgo medio | Reevaluación semestral |
| 18-ago-2025 | Riesgo medio | Alta del expediente |
Reevaluación mínima semestral (art. 23 Bis 3 RCG). El recordatorio se emite antes del vencimiento, no después.
Beneficiario Controlador
art. 23 Quinquies RCG · orden de prelaciónLa misma figura se determina en dos regímenes con parámetros distintos. La estructura se captura una vez; los umbrales los pone cada autoridad.
Rogelio Peñaloza Mendívil
Titular del 62% de las partes sociales — propiedad directa ≥ 15%.
Umbral de propiedad: ≥15% / ≥25% — cifra en revisión con experto, no se presenta como dato firme.
art. 23 Quáter RCG
Rogelio Peñaloza Mendívil+ socios que rebasan >15%
Determinación por propiedad (>15% del capital social) o por control efectivo. Un socio con 18% es beneficiario controlador para el SAT.
Umbral de propiedad: >15% · plazo de actualización 15 días naturales · conservación 5 años
art. 32-B Quáter CFFVer determinación fiscal
Orden de prelación
UIF · LFPIORPIEn verificación- 1
Propiedad directa o indirecta ≥ 15%
art. 23 Quinquies RCG, primer escalónUIF · LFPIORPIEscalón aplicadoPersona física que posea, directa o indirectamente, al menos el 15% del capital o de los beneficios.
- 2
Control efectivo por cualquier otro medio
art. 23 Quinquies RCG, segundo escalónUIF · LFPIORPIQuien ejerza el control de las decisiones aunque no alcance el umbral de propiedad.
- 3
Representante legal / administrador
art. 23 Quinquies RCG, escalón residualUIF · LFPIORPISólo cuando no se identificó ninguno de los anteriores; debe documentarse el agotamiento previo.
El umbral de propiedad atribuido a las RCG está en verificación: la maqueta y la matriz de datos citan cifras distintas para el mismo artículo. El >15% verificado pertenece al CFF, no a las RCG.
El escalón residual (representante legal) sólo puede usarse documentando que los dos anteriores se agotaron.
Retención efectiva del expediente: 10 años — el plazo mayor de los regímenes aplicables (10 años LFPIORPI vs. 5 años CFF, art. 30).